2023-099-反洗钱系统客户洗钱风险分类评级优化项目公告招标-分析测试百科网

招标内容

2023-099-反洗钱系统客户洗钱风险分类评级优化项目公告

一、项目概述
为提升我行反洗钱和反恐怖融资工作的有效性，深入实践“风险为本”的反洗钱工作管理方法，根据最新的客户洗钱风险评级制度，对我行现有客户洗钱风险分类评级指标体系、以及相关流程进行全面更新和优化，启动反洗钱系统客户洗钱风险分类评级优化项目。
（一）采购需求
1.对客户洗钱风险分类评级系统指标优化，包括分类评级指标体系、参与分类评级的客户范围、指标运行规则、系统评级启动时间、评级理由展示的优化。
2.对涉罪查冻扣重新识别功能及相关风险评级指标运行优化，包括重新识别记录采集界面优化，增加重新识别记录选择联动弹窗、调起“评级结果调整”界面、风险等级复评流程，重新识别记录导出优化。
3.客户洗钱风险评级相关功能优化，包括可疑交易案例审批、评级界面、重大风险事件界面的的优化。
4.对洗钱风险管理系统名单调整优化，包括“涉罪冻扣名单”、“人行行政调查名单”、“政治敏感名单”“司法涉罪查询名单”、关注名单、白名单库1、涉嫌电信诈骗相关名单、黑名单，以及“对私名单审核”功能的优化，并对部分原有名单进行删除、迁移。
5.对客户洗钱风险管控相关功能优化，主要是对管控名单类型的相关优化；
6.对洗钱风险管理系统其它功能界面进行优化，包括机构管理、地区维护、交易明细功能的优化；
7.在洗钱风险管理系统中新增产品类型统计表，洗钱风险管理系统—报表管理—客户洗钱类型分析报表下，新增“产品类型统计表”，辅助客户洗钱类型分析。
（二）服务商准入标准
1.注册资本（人民币）：500万元（含）以上
2.至少取得以下1项资质认证：
ISO9000系列质量管理体系认证、ISO27001系列信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理认证、CMMI3级（及以上）认证、其他国际或国家级认证
3.同业同类项目数量2个及以上
4.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（三）报名要求
请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/20191031/1258548.shtml网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2023年7月21日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
发送报名邮件要求：
1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
二、其它事项
1.请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
2.请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。
3.存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
4.我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
三、联系人及咨询电话
联系人：郭女士
咨询电话：89198820

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